İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek tutarlı sahte fatura düzenlenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, belirli bir organizasyon yapısı içerisinde sistematik şekilde hareket eden ve ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden “hayali ticaret” yoluyla sahte faturalar düzenlediğinin tespit edildiği bildirildi.
6,9 Milyar TL’lik Sahte Fatura, 69,5 Milyon TL Kamu Zararı
2020-2021 yıllarına ilişkin ilk tespitlere göre, toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL (KDV dâhil) tutarında sahte fatura düzenlendiği, bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği ve haksız KDV iadesi alınarak kamunun zarara uğratıldığı belirtildi. Sadece tespiti yapılan şirketler üzerinden kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL olduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek tekrar ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı, bu yöntemle zincirleme bir yapı oluşturulduğu kaydedildi.
43 Şüpheli Hakkında Gözaltı, Arama ve El Koyma Kararı
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri değerlendirilen;
1 Yeminli Mali Müşavir,
25 Mali Müşavir,
6 örgüt yöneticisi ile
Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. ile bağlantılı yönetici ve ortakların da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında, 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.
Soruşturma Titizlikle Sürdürülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
News
